Sanal kumar ve bahise büyük operasyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucuyla mücadele çağrısının ardından yasadışı bahis-kumara da topyekûn savaş açıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı (MASAK) Osman Dereli, yasa
dışı bahisçilerin paralarını öğrenci, ev hanımları adına açtıkları
banka hesapları üzerinden topladıklarına dikkat çekerek,
"Bahisçiler 25-30 yaş öğrenciler, ev kadınları adına hesap
açtırılıyorlar. Burada biriken paralar üst hesaplara aktarılıyor.
Hesaplar 10-15 gün aktif kalıyor ve kapatılıyor, bu insanlara 2 bin
lira veriyorlar. Banka hesabını kullandıranlar da suça aracılık
etmiş oluyor. Gençlerimiz belki de neye aracılık ettiğini bilmiyor.
Kanunlar onlara da 3-5 yıla kadar hapis cezası var"; uyarısında
bulundu.
Sabah'ın haberine göre, sanal kumar ve yasadışı müşterek bahis
paralarının toplandığı banka hesaplarına Eylül ayı itibariyle MASAK
bildirimiyle savcılıklar el koymaya başladı. Bu işlem yapılıncaya
kadar da 7 gün hesap dondurma işlemi uygulanıyor. MASAK Başkanı
Dereli, bu patlama yapan sanal kumar, bahisle mücadele süreci,
ürküten tablo ve masum insanların nasıl kullanıldığını anlattı:
11 BİN ARACI, 600 BAHİSÇİ
İllegal bahis hızlı bir şekilde artıyor. Ekonomik sonuçları ağır,
ülkemizden yurtdışına ciddi tutarda para çıkıyor hem de toplumsal
bir yaraya dönüşüyor. Bakıyorsunuz 'Kuzey Kore füze atacak mı?'
diye bile bahis açıyorlar. Yasadışı bahsin büyük kısmı web siteleri
üzerinden, sanal ortamda gerçekleşiyor. Veri tabanında yaklaşık
550-600 bahis-kumar oynatıcısı, sistemde 500 bin kişinin birbiriyle
ilişkili olduğu belirlendi. Ayrıca 11 bin aracı bu çarkın içinde
yer alıyor.
ÖĞRENCİ-EV HANIMLARINA HESAP
Banka hesabı olarak öğrenci, ev hanımı, işsiz, asgari ücretlilerin
hesaplarını ya da bu kişiler adına açılan şirket hesaplarını
paravan olarak kullanıyorlar. İstanbul ağırlıklı olmak üzere birçok
şehirde bu hesapları belirledik. Bunlara 2000-2500 lira gibi
ücretler ödendiğini tespit ettik. Aracı hesaplar sürekli değişiyor,
burada biriken bahis paralarını organizasyondaki şahıslar nakit
çekiyor. Üçüncü şahıslar adına açılan hesaplarla suçtan elde edilen
gelir geniş kitlelere yayılarak kaynağından uzaklaştırılıyor. Esas
sahipleri gizlenmiş oluyor, aynı zamanda bankacılık işlem
masrafları minimize edilmekte.
CEBE HAVALEYE KISITLAMA
Cebe havale yöntemi, ön ödemeli kartlar, elektronik cüzdanlar,
sanal kartlar, elektronik paralar gibi yöntemlere yeni tedbirler
geliyor. Cebe havale banka havalesinden sonra en çok kullanılan
yöntem. İllegal bahis sitesine para yatırmak istendiğinde telefon
numarasına cebe havale işlemi yapılıyor. Bankadan o telefona bir
kod geliyor. Bu kodu alan site bir ATM'lerin önlerindeki
elemanlarına ulaştırıyor, para nakit çekiliyor. Bu siteden para
çekmek istediğinde onlar bir oyuncuya kod gönderiyor. Yapılan işlem
sayısına bakılarak cebe havalede de kısıtlayıcı önlemler gelecek.
Mevcut kullanıcıları mağdur etmeden örneğin cep telefonundan günde
2-3'ten fazla işlem yapılıyorsa bu izlenerek sınırlamaya
gidilecek.
ATM'LERE SINIRLAMA
Sadece cepte değil ATM'den para çekmede günlük, haftalık, aylık
tutar sınırlaması uygulanacak. Mevcut uygulamada nasıl bin 500 TL
çekme sınırı var. Bankalarla bu konudaki görüşmelerimiz
sürüyor.
179 HESABA BLOKE KONULDU
El koyma işlemi eylülde başladı. Eylülden bu yana 179 kişinin banka hesaplarına bloke konuldu. El konulan banka hesabındaki para tutarı 50 milyon liraya yaklaştı. Daha önce ise sıfırdı. Tarih boyunca sadece 3 savcı üç kez böyle bir paraya el koydu.
Yorumlar