Papara'ya yasadışı bahisten el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında, elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.'nin bu suçların finansmanında araç olarak kullanıldığı iddiası üzerine operasyon başlatıldı. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İddialar arasında, Papara üzerinden açılan on binlerce hesabın yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, elde edilen gelirlerin yüzlerce farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin kripto para cüzdanlarına yönlendirildiği yer aldı.

ŞİRKETLERE EL KOYMA VE KAYYUM ATAMA KARARI

Soruşturma kapsamında PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam 8 şirkete, çeşitli taşınır ve taşınmazlara el koyma kararı alındı. El konulan varlıklar arasında yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa bulunuyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) söz konusu şirketlere kayyum olarak atandı.

26 BİN HESAP, 102 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ

Savcılık açıklamasına göre, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26.012 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar üzerinden elde edilen meblağların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından da 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği bildirildi.

Söz konusu hesaplarla ilgili işlemlerin kripto borsa kanalıyla da yürütüldüğü, her transfer aşamasında ücret tahsil edilerek gelir sağlandığı ifade edildi.

AHMET FARUK KARSLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmada adı geçen Papara Elektronik Para A.Ş. sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında da gözaltı kararı verildi. Savcılığın açıklamasında, örgüt liderliğini Karslı'nın yaptığı, yasa dışı para trafiğini yönlendirdiği ve bu süreçte Papara sisteminin kullanıldığına dair delillere ulaşıldığı belirtildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada; örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı'nın yaptığı, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirdiği, Papara üzerinden yürütülen işlemlerde kuruluşun gelir elde ettiği anlaşılmıştır."

Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından düzenlenen raporların da soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. Bu raporlar kapsamında, söz konusu sistemin yasa dışı bahis faaliyetlerinde yoğun ve sistematik şekilde kullanıldığı kaydedildi.