ING’ye 775 milyon avroluk “kara para aklama ihmali” cezası
- Finans ve bankacılık kuruluşu ING, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle 775 milyon avro ceza ödemeye razı oldu
FRANKFURT (AA) - Hollanda merkezli finans ve bankacılık kuruluşu
ING, Hollanda Kamu Savcılığı Servisi ile kara para aklama ve
yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli
gereklilikleri içeren uzlaşma anlaşması kapsamında 775 milyon avro
ceza ödemeyi kabul etti.
ING’den bugün yapılan açıklamada, Hollanda'daki Kamu Savcılığı
Servisi (DPPS) ile daha önce açığa çıkan kara para aklama ve
yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin çeşitli
gereklilikleri içeren bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, anlaşmanın şartları gereği bankanın 675 milyon
avrosu ceza ve 100 milyon avrosu da geri ödeme olmak üzere toplamda
775 milyon avro ceza ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.
Bankanın, ING Hollanda'da incelenen dönemde (2010-2016) finansal
ekonomik suçları önlemek için müşteri durum tespit politikalarının
uygulanmasında ciddi eksiklikler olduğunu kabul ettiği aktarılan
açıklamada, bu eksikliklerin, müşterilerin ING Hollanda'nın
hesaplarını kötüye kullanmalarını sağlamasından dolayı büyük üzüntü
duyduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca ING'nin DPPS'nin ilgili soruşturmasıyla tam
işbirliği yaptığı belirtilerek, "Aynı zamanda, sonuçların Hollanda
Merkez Bankası (DNB) ile paylaşıldığı bir iç soruşturma da
gerçekleştirdi." denildi.
Banka ayrıca yaşan durumdan sorumlu bazı kıdemli çalışanlara
karşı gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.
Yorumlar